Vatikan opravil prvi test finančne transparentnosti
Sveti sedež je opravil prvi test na poti pridružitve državam, ki izpolnjujejo mednarodna pravila finančnega poslovanja.
Sveti sedež je opravil prvi test na poti pridružitve državam, ki izpolnjujejo mednarodna pravila finančnega poslovanja
VATIKAN> Odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma Moneyval je v danes objavljenem poročilu Sveti sedež ocenil pozitivno pri devetih od 16 ključnih priporočilih.
Izvajanje zakonodaje je pomanjkljivo
S tem se je Sveti sedež uvrstil v nov krog približevanja tako imenovanemu belemu seznamu držav, ki izpolnjujejo mednarodna priporočila o finančni transparentnosti, a kljub temu odbor Sveti sedež opozarja na številne pomanjkljivosti.
Moneyval ugotavlja, da Sveti sedež dobro napreduje pri sprejemanju ustrezne zakonodaje, da pa je izvajanje te zakonodaje v praksi še vedno precej pomanjkljivo. Tako v večini primerov v Moneyvalu rezultate zakonodaje še pričakujejo.
Premalo o pranju denarja in financiranju terorizma
Sveti sedež še vedno ni izpeljal postopka ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma. Pomanjkljivo so opredeljene vloga in pristojnosti novega finančnega nadzornika nad izvajanjem ukrepov, zato Moneyval Svetemu sedežu priporoča, da vatikanska banka IOR v bližnji prihodnosti dobi neodvisnega nadzornika.
Poleg tega Moneyval ugotavlja, da ima IOR šibak sistem preverjanja strank oziroma izvora denarja pri opravljanju transakcij in preverjanju izvora premoženja politično izpostavljenih strank.
Skrbi jih tudi popolna odsotnost pravil o preverjanju sumljivih in ponavljajočih se večjih finančnih transakcij, za katere nekih ekonomskih razlogov ni mogoče opredeliti. Prav tako pa Sveti sedež ni izpolnil zahteve o petletni hrambi takšnih izsledkov in možnosti pregleda pristojnih nadzornikov.
Vatikan izplonil le polovico priporočil
Sveti sedež je skupaj izpolnil slabo polovico (49 odstotkov) od 45 priporočil Moneyvala in ima tako pred sabo še dolgo pot. Zdaj imajo v Vatikanu največ leto dni časa za izboljšave, nato pa morajo Moneyvalu predati poročilo o napredku.
V Vatikanu so prošnjo za evalvacijo njihove finančne transparentnosti vložili pred več kot dvema letoma.
Prav v zadnjih nekaj mesecih pa so v javnost začeli curljati zaupni vatikanski dokumenti, ki so metali slabo luč prav na finančno poslovanje vatikanske banke.
STA