Utajili za 600.000 evrov davkov

Koprski kriminalisti so konec septembra razkrinkali hudodelsko združbo, ki se je do konca leta 2008 pri uvozu plovil višjega cenovnega razreda izognila plačilu davka na dodano vrednost (DDV) in s tem državni proračun oškodovala za najmanj 600.000 evrov. Policija je skupno ovadila 16 Slovencev in dva Hrvata, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

KOPER> Preiskavo so kriminalisti začeli na podlagi dveh prijav slovenskih carinskih organov, pri tem pa ugotovili, da se je najmanj deset oseb iz območja celotne Slovenije združilo v hudodelsko združbo, v kateri je imel vsak točno določeno nalogo in je delovala v obdobju med letoma 2005 in 2008.

V Slovenijo uvozili najmanj osem plovil brez plačila DDV

Člani združbe so najprej ustanovili gospodarski družbi s sedežem v Ljubljani ter v njunem imenu, s pomočjo ponarejenih poslovnih in drugih listin ter z drugimi kriminalnimi aktivnostmi preslepili slovenske carinike in v Slovenijo uvozili najmanj osem plovil brez plačila DDV. Ponarejeno dokumentacijo za uvoz plovil so dostavljali špediterju, ki jo je skupaj s carinsko deklaracijo predložili carinikom Carinskega urada Koper, ti pa so plovila na podlagi lažne dokumentacije zmotno sprostili v prost promet brez plačila davka.

Člani hudodelske združbe so plovila v Slovenijo dobavljali za vnaprej znane kupce ali z namenom nadaljnje prodaje. V primerih nadaljnje prodaje so dobavo plovila končnemu kupcu izvedli s predhodno preprodajo tega plovila preko več fizičnih oseb in družb, vse z namenom prikrivanja povezav in toka denarja. Za izvrševanje teh kaznivih dejanj je združba uporabljala tudi tuje družbe.

V hudodelsko združbo so se združili trije moški z območja Ljubljane, štirje z območja Celja, dva iz območja Krškega in eden iz slovenske Istre. Pri utaji DDV so jim pomagali sorodniki članov združbe in slamnati direktorji različnih podjetij, med temi tudi državljana Hrvaške.

Ljubljanski družbi imata že na “vesti” podobne prekrške

Skupno 16 Slovencev in dva Hrvata so kriminalisti ovadili zaradi utemeljenega suma storitve šestih kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti in kaznivega dejanja hudodelskega združevanje. Za nezakonit uvoz dveh od skupno osmih plovil ni bila podana kazenska ovadba, saj vrednost neplačanega DDV za posamezno plovilo ne dosega višine 50.000 evrov, ki je eden od predpisanih pogojev za obstoj kaznivega dejanja.

Obe družbi iz Ljubljane, ki so ju uporabili za nezakonit uvoz polovil, je policija predhodno že preiskovala zaradi utaj davkov, vezanih na pridobitev vozil iz EU. Prav tako je policija tudi nekatere od ovadenih oseb že obravnavala zaradi podobnih kaznivih dejanj, so še pojasnili koprski policisti.

STA

---