Proračun oškodoval za 5,5 milijona evrov
Kar 52 ovadb, povezanih z gospodarsko kriminaliteto, so ljubljanski kriminalisti spisali zoper 35-letnega direktorja, ki naj bi slovenski proračun oškodoval za 5,5 milijona evrov, s prenosom poslovanja na druge družbe pa naj bi poskušal od davkarije izvleči še več kot 30 milijonov evrov. Po neuradnih podatkih gre za Zlatana Kudića, ki naj bi se med drugim potegoval tudi za nakup gradu Podvin.
Osumljeni je napovedoval, da bo grad Podvin preuredil v razkošni hotel s sedmimi zvezdicami Foto: STA
LJUBLJANA> Poldrugo leto po začetku obsežne preiskave s področja gospodarske kriminalitete je na tožilstvo romal sveženj ovadb za 52 kaznivih dejanj, pa tudi pobuda za podajo zahtevka za začasno zavarovanje premoženjske koristi. Zoper 35-letnega direktorja večjega števila povezanih gospodarskih družb, po neuradnih podatkih gre za Zlatana Kudića, so spisali ovadbo zaradi 20 kaznivih dejanj davčne zatajitve (štiri dejanja so ostala pri poskusu), s katerimi naj bi se osumljeni okoristil za približno 5,5 milijona evrov in za prav tolikšen znesek oškodoval državni proračun.
Denar prali tudi v Avstriji
Ovadbe zajemajo še 19 kaznivih dejanj ponareditev ali uničenja poslovnih listin in 13 kaznivih dejanj pranja denarja. Osumljeni naj bi namreč denar, ki ga je pridobil protipravno, v nadaljevanju opral, pri čemer naj bi sodelovala 28-letna moška. Na razpolago naj bi namreč dala transakcijske račune slamnatih družb in dvigovala gotovino tako v Sloveniji kot v Avstriji.
Za kaznivo dejanje davčne zatajitve slovenski kazenski zakonik predpisuje zaporno kazen od enega do osmih let, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin zaporno kazen do dveh let in za kaznivo dejanje pranja denarja zaporno kazen do osmih let in denarno kazen.
Ljubljanski davčni urad je že v začetku lanskega leta zaznal sume kaznivih dejanj in se povezal s kriminalisti. Zaradi obsežnosti zadeve in njene zahtevnosti so maja lani ustanovili specializirano preiskovalno skupino, v kateri so poleg kriminalistov in tožilca specializiranega državnega tožilstva, ki preiskavo vodi, tudi predstavniki ljubljanskega davčnega urada, posebnega davčnega urada in predstavniki urada za preprečevanje pranja denarja.
V devetih gospodarskih družbah so izvedli inšpekcijski nadzor, podrobno pa so pregledali tudi več kot 20 transakcijskih računov gospodarskih družb in fizičnih oseb. Do podatkov za tri transakcijske račune iz tujine pa so prišli prek mednarodne pravne pomoči. S sodnimi odredbami so izvedli 23 sklopov hišnih preiskav ter zasegli zasegli večjo količino poslovne dokumentacije in elektronskih nosilcev podatkov, kar so naknadno tudi temeljito analizirali.
Zahteval vračilo visokih zneskov DDV
Ugotovili so, da je 35-letnik s prikazovanjem poslov med povezanimi gospodarskimi družbami v obračunih davka na dodano vrednost (DDV) od leta 2008 dalje zahteval od davčne uprave vračilo v izjemno visokih zneskih. S 16 kaznivimi dejanji naj bi tako oškodoval slovenski proračun za več kot pet milijonov evrov.
Kljub temu, da je davkarija zaznala nepravilnosti, je osumljenec prenesel poslovanje na drugo družbo in v imenu drugih družb vlagal zahtevke, s katerimi je želel pridobiti še več kot 30 milijonov evrov. Ljubljanski davčni urad in posebni davčni urad sta vračila davka zavrnila. Kot navajajo na ljubljanski policijski upravi, je zahtevek za vračilo DDV v samo enem primeru presegal 18 milijonov evrov, vendar ga je davčni urad pravočasno zavrnil.
Sicer pa specializirana preiskovalna skupina nadaljuje z zahtevno preiskavo, saj sumijo, da je 35-letnik storil kazniva dejanja še pri poslovanju s štirimi povezanimi družbami. Seznam ovadb bo tako morebiti še daljši. Kot ugotavljajo na policiji, je mogoče kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete reševati hitreje prav z multidisciplinarnim pristopom, kakršnega so ubrali v tem primeru.
Kot smo omenili, je kaznivih dejanj po neuradnih podatkih osumljen Zlatan Kudić, nekdanji direktor krovnega podjetja Maxicom, pa tudi nesojeni lastnik gradu Podvin. Podjetja, ki jih je nato ustanavljal, naj bi preprodajal, lastništvo pa prenašal tudi na Ciper. Večina naj bi jih končala v likvidaciji in so danes nedelujoča.
Po poročanju medijev naj bi se Kudić kot najemnik restavracije v gradu Podvin potegoval za nakup celotnega kompleksa, vendar do posla očitno ni prišlo. Kljub temu je konec leta 2010 načrtoval, da bo grad preuredil v razkošni hotel s sedmimi zvezdicami.
SILVA KRIŽMAN